第四屆第一次臨時會員代表大會會議記錄

時間：中華民國102年8月3日上午10時00分

地點：立法院紅樓301室

主席：楊碧甘 紀錄：陳曉雯

出席：潘承瓏、蘇美幸、王嘉鈴、劉蓉華、姜美媛、鄭佩儒、吳靜如、劉佩玲、呂欽菊、王 潔、董秀珍、鄭美華、陳秋君、陳映璉、楊碧甘、徐鈺惠、劉志龍、陳錦玉、徐鳳美、劉秉鈞、洪信源、康錦芬、胡芃秝、胡雲士、段紀茜、范淑貞。

委託：蘇玉惠、張秋月、呂坤和、簡淑茹、劉媛萍、羅法麒、張雅慧、王以明。

缺席：華國璋、楊淑慧、游慈惠、蔡綺珮、盛兆潔、楊鳳霞、陳漢忠、張硯程、藍麗華、葉長楨、朱嘉鍾、黃靖珺、張麗華、莊畤蒝、李依屏、吳淑芳、王敏好、陳月琴。

列席：本會顧問 汪英達

本會顧問 田奇峰

本會秘書 陳曉雯

壹、召集人楊碧甘宣佈召開預備會議

貳、預備會議

一、報告事項

1.大會秘書處報告出席人數。應到：52人，已報到26人，委託出席8人，已達應出席法定人數。

二、追認事項

1.本次大會時間分配表、議事規則、大會議程、討論提案提請追認。

決議：照案通過。

三、討論事項

1.提請大會推選大會主席。

決議：推選楊碧甘擔任主席。

四、散會：上午10：30

參、主席宣佈大會正式開始

一、主席致詞：（略）

二、來賓致詞：

1.本會顧問田奇峰先生：（略）

2.本會顧問汪英達先生：（略）

肆、上次會議執行情形

案號	案由	決議	執行情形
1	本會100年度收支決算書，提請審議。	照案通過。	已依決議執行。
2	本會101年度收支預算書，提請審議。	照案通過。	已依決議執行。
3	本會101年度收支決算書，提請審議。	照案通過。	已依決議執行。
4	有關本會102年度工作計畫書草案，提請審議。	照案通過。	依決議執行中。
5	本會102年度預算書草案，提請審議。	修正後通過。	依決議執行中。
6	擬修正本會章程部分條文，提請討論。	1.章程第三條說明本會會址設於台北市。 2.章程第六條暫不設特別會員，但本會將以開放態度招收各種身份之會員。 3.其餘修正後通過。	已依決議執行。
7	有關本會網站建置，提請討論。	1.本會重新建置專屬討論空間。 2.網站形式由理事會決定。	已依決議執行。

伍、討論提案

第一案

提案人：理事會

案由：本會103年度工作計畫，提請審議。

說明：如附件一。

審查意見：提請大會審議。

決議：照案通過。

第二案

提案人：理事會

案由：本會103年度預算表，提請審議。

說明：如附件二。

審查意見：提請大會審議。

決議：照案通過。

第三案

提案人：理事會

案由：擬修正本會會員代表大會代表選舉辦法部分條文，提請討論。

說明：如附件三。

審查意見：提請大會審議。

決議：修正後通過。

第四案

提案人：理事會

案由：擬將本會會員停權除名辦法提請大會審議。

說明：1.根據本會章程第九條第二項：「會員如有違反本會章程規定及決議案或其他不法情事，致妨害本會信用名譽與權益，得由理事會議決議，按其情節輕重，分別予以警告、停權等處分」。

2.草案如附件四。

審查意見：提請大會審議。

決議：修正後通過。

第五案

提案人：理事會。

案由：擬將本會理事盧其德及其他15名未繳納會費之會員予以停權處分一案，提請大會追認。

說明：1.盧其德理事作為本會幹部，至今尚未繳交本會101年5月至102年7月經常性會費，違反本會章程第八條：「本會會員有遵守本會章程、服從本會決議、按時繳納會費之義務」，經理事長溝通後，並於101年9月17日發函警告。

2.其餘未繳會費之會員15名亦於101年9月17日發函警告。

3.根據本會章程第八條：「會員如有違反本會章程規定…得由理事會議決議，按其情節輕重，分別予以警告、停權等處分」。

審查意見：提請大會追認。

決議：1.依本會章程第八條，對……十五人予以停權處分，至103年8月3日止。

2.原停權理由消失後，經理事會決議復職。

3.依本會會員停權除名辦法第七條：「擔任理事、監事之會員受停權處分者，應即解任」，將本會理事盧○德予以解任。

4.經表決後，18人贊成，11人反對，決議通過將會員停權名單依個資法規定不以全名公佈。

第六案

提案人：理事會

案由：擬修正本會章程部分條文，提請討論。

說明：詳如附件六。

辦法：照案通過，報請主管機關備查，並交由理事會執行。

審查意見：提請大會審議。

決議：修正後通過。

陸、臨時動議：

第一案

提案人：呂欽菊

案由：有關本會會員互助慰問金辦法之死亡慰問範圍疑義，提請討論。

說明：1.本會會員互助慰問金辦法於101年12月14日經本會第四屆第十二次理事會通過後公告施行。

2.本辦法對死亡慰問範圍皆以會員本人為限，第四條條文：「死亡慰問範圍以直系親屬（包括父母、配偶、子女）為限」原意指「會員本人死亡時，由直系親屬申請死亡慰問」，在文字上容易引起誤會，使會員誤以為死亡慰問範圍及於會員直系親屬，建議修正條文文字。

決議：1.為避免會員誤以為死亡慰問函括直系親屬，委請理事會刪除本辦法第四條適用範圍中「死亡慰問範圍以直系親屬（包括父母、配偶、子女）為限」一句。

2.為明定死亡慰問之申請人，委請理事會於本辦法第六條申請辦法中增加一項：「死亡慰問金之申請依民法相關規定辦理。」

柒、散會： 中午13時35分